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A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante este período por tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.

De acordo utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este Ministfoirio Público Federal denunciou à Justiça dez investigados por corrupçãeste ativa e passiva. Este grupo formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários é acusado de atuar na defesa do interesses do Banco Bradesco junto ao Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf) onde a instituiçãeste bancária tentou, em 2014, se livrar do uma cobrança de aproximadamente R$3 bilhões.

Vallisney observou qual o sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘usando o propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

Do convénio utilizando Pagnozzi, um do seus grandes clientes teve quantias expressivas devolvidas em conta corrente através Receita Federal.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

No documento, eles citam indícios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

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O magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.

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